Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Phòng, chống rửa tiền

20/06/2019 4:00 PM
Luật phòng, chống rửa tiền được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, gồm 5 chương với 50 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác phòng, chống rửa tiền.
Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020, trong đó chỉ đạo các Bộ, ngành phổ biến nội dung Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố ….

Để thuận tiện trong việc tra cứu và thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, cơ quan Hải quan giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền; Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

- Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

- Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

- Nghị định số 116/2013​/NĐ-CP​ ngày 4/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

- Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

- Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

- Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

- Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

- Quyết định số 08/VB​HN-NHNN​ ngày 6/1/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

- Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ tin, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dành cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

- Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiện mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới.

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 02/02/2018 của Bộ Tài chính hợp nhất từ 02 Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 và Thông tư số 52/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

- Công bố kết quả đánh ​giá rủi quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam​.


 
Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan